EVOX RIFA GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.03.2001 klo. 9.00

EVOX RIFA GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI KUTSUA KOOLLE VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN

Evox Rifa Group Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen keskiviikkona huhtikuun 11. päivänä kello 9.00 Stella Business Parkin Corona Auditoriossa osoitteessa Lars Sonckin kaari 16, Espoo.

Yhtiökokous käsittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvia asioita, hallituksen ehdotusta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä alla mainittua hallituksen ehdotusta.

Evox Rifa Group Oyj:n hallitus ehdottaa hallituksen valtuuttamista päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Kokouskutsu sekä hallituksen edellä tarkoitetut ehdotukset on liitetty tähän tiedotteeseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Harri Launonen, puh. +358 9 5406 5001.

Evox Rifa Group Oyj
Harri Launonen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta
3. Hallituksen valtuuttamisehdotus

Liite 1

EVOX RIFA GROUP OYJ — YHTIÖKOKOUSKUTSU

Evox Rifa Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.4.2001 klo 9.00 alkaen Corona Auditoriossa osoitteessa Stella Business Park, Lars Sonckin kaari 16, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 8.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan osakeyhtiölain uuden säännösten mukaiseksi, siten että kutsu toimitetaan viimeistään 17 päivää (nykyisin viimeistään 12 päivää) ennen yhtiökokousta, ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta (nykyisin aikaisintaan 5 päivää).

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainaa

Hallitus esittää, että yhtiökokous peruuttaen 14.11.2000 antamansa valtuutuksen valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 866.855 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen valtuuttamisehdotus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä 4.4.2001 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lars Sonckin kaari 16, Espoo. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 30.3.2001 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 9.4.2001 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Evox Rifa Group Oyj, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo, tai puhelimitse numeroon 5406 5002/Hanna Pento tai sähköpostitse osoitteeseen hanna.pento@evoxrifa.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin sekä valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoo 19.3.2001

Evox Rifa Group Oyj

Hallitus

Liite 2

EVOX RIFA GROUP OYJ 19.3.2001

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2001 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 7 §:N MUUTTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa Evox Rifa Group Oyj:n 11.4.2001 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta tehdään seuraavanlainen päätös johtuen osakeyhtiölain 3 luvun 11 §:n ja 9 luvun 9 §:n 1 momentin vuoden alusta voimaan tulleesta muutoksista:

Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksitoista (12) päivää ennen kokousta julkaisemalla se hallituksen päättämässä Helsingin seudulla ilmestyvässä sanomalehdessä ja pörssitiedotteena.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta."

Jotta yhtiöjärjestys olisi muutetun osakeyhtiölain mukainen, hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla se hallituksen päättämässä Helsingin seudulla ilmestyvässä sanomalehdessä ja pörssitiedotteena.

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Espoo, 19.3.2001

Hallitus

Liite 3

EVOX RIFA GROUP OYJ 19.3.2001

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2001

HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Yhtiön hallitus ehdottaa Evox Rifa Group Oyj:n 11.4.2001 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että peruuttaen 14.11.2000 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainoja tehdään seuraavanlainen päätös:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 866.855 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka määrältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Yhtiökokous on 14.11.2000 valtuuttanut hallituksen päättämään 14.11.2001 mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa voidaan korottaa enintään 866.855 eurolla. Valtuutus on rekisteröity 21.12.2000. Hyväksyessään hallituksen edellä olevan ehdotuksen yhtiökokous samalla päättää peruuttaa 14.11.2000 antamansa em. valtuutuksen.

Yhtiön tilintarkastajien lausunto osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä liitetään esitykseen.

Espoo, 19.3.2001