EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.04.2001 klo 13.00

EVOX RIFA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11. HUHTIKUUTA 2001

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2000 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jerker Molander, Mikko Aro, Jarmo Niemi, Anders Oldenburg ja Georg Ehrnrooth. Jerker Molander jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaan muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 pykälän vastaamaan osakeyhtiölain muutosta siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään 17 päivää ennen kokousta ja viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen on aikaisintaan 10 päivää sitä ennen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta siten, että osakepääomaa voidaan korottaa enintään 866.855 eurolla. Samalla yhtiökokous päätti peruuttaa 14.11.2000 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.(Hallituksen ehdotukset on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsupörssitiedotteella 20.03.2001).

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Harri Launonen, puh. +358-9-5406 5001.

EVOX RIFA GROUP OYJ

Harri Launonen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.evoxrifa.com