EVOX RIFA GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE
07.03.2002 klo 10:30


EVOX RIFA GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI KUTSUA KOOLLE VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN

Evox Rifa Group Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen keskiviikkona maaliskuun 27. päivänä kello 11.00 Corona Auditoriossa osoitteessa Stella Business Park, Lars Sonckin kaari 16, Espoo. Yhtiökokous käsittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvia asioita sekä alla mainittua hallituksen ehdotusta.

Evox Rifa Group Oyj:n hallitus ehdottaa hallituksen valtuuttamista päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

Kokouskutsu sekä hallituksen edellä tarkoitettu ehdotus on liitetty tähän tiedotteeseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Harri Launonen,
puh. (09) 5406 5001.

Evox Rifa Group Oyj

Harri Launonen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Hallituksen valtuuttamisehdotus
3. Tilintarkastajien lausunto
   

Liite 1

EVOX RIFA GROUP OYJ — YHTIÖKOKOUSKUTSU

Evox Rifa Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.03.2002 klo 11.00 alkaen Corona Auditoriossa osoitteessa Stella Business Park, Lars Sonckin kaari 16, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 10.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusmerkinnästä ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainaa

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se peruuttaa hallitukselle 11.4.2001 annetun valtuutuksen ja antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 866.855 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä,joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen valtuuttamisehdotus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä 20.03.2002 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lars Sonckin kaari 16, Espoo. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 15.3.2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 25.03.2002 klo 15.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Evox Rifa Group Oyj, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo, tai puhelimitse numeroon (09)5406 5002/Hanna Pento tai sähköpostitse osoitteeseen hanna.pento@evoxrifa.com. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai erikseen postitse. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin sekä valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoo 07.03.2002

Evox Rifa Group Oyj

Hallitus

Liite 2

EVOX RIFA GROUP OYJ

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.03.2002

HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ UUSMERKINNÄSTÄ JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa 27.3.2002 kokoontuvalle Evox Rifa Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se peruuttaa hallitukselle 11.4.2001 annetun valtuutuksen ja antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta seuraavasti:

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 866.855 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka määrältään ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Yhtiökokous on 11.04.2001 valtuuttanut hallituksen päättämään 11.4.2002 mennessä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Valtuutuksen nojalla osakepääomaa olisi voitu korottaa enintään 866.855 eurolla. Valtuutus on rekisteröity 3.8.2001. Hyväksyessään hallituksen edellä olevan ehdotuksen yhtiökokous samalla päättää peruuttaa 11.04.2001 antamansa em. valtuutuksen.

Evox Rifa Group Oyj

Hallitus

Liite 3

TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Evox Rifa Group Oyj:n osakkeenomistajille

Evox Rifa Group Oyj:n hallitus ehdottaa 27.3.2002 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se peruuttaisi hallitukselle 11.4.2001 annetun valtuutuksen ja antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 866.855 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Osakeyhtiölain 4 luvun 4a §:n 2 momentin mukaisena lausuntonamme Evox Rifa Group Oyj:n tilintarkastajina esitämme, että käsityksemme mukaan hallituksen ehdotus antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan merkintähinta määritetään sekä merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.

Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2002

PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö

Eero Suomela