EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE
2.4.2003 klo 13:00

EVOX RIFA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Evox Rifa Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4. tehtiin seuraavat päätökset:

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jerker Molander, Mikko Aro, Henrik Ehrnrooth, Jarmo Niemi ja Pertti Laine. Georg Ehrnrooth on ilmoittanut jättävänsä paikkansa hallituksessa. Hallitus on valinnut puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin, ja varapuheenjohtajakseen Jerker Molanderin.

Evox Rifa Group Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT –yhteisö KPMG Wideri Oy:n.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta osakeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta siten, että osakepäämaa voidaan korottaa enintään 1.733.710 eurolla. Samalla yhtiökokous päätti peruuttaa 27.3.2003 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen (hallituksen ehdotukset on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiökokouspörssitiedotteella 14.3.2003).

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tuula Ylhäinen, puh. (09) 5406 5001

EVOX RIFA GROUP OYJ
Tuula Ylhäinen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet