EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.11.2000 klo 12:00 1(2)

EVOX RIFA GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 14.11.200

Evox Rifa Group Oyj:n yhtiökokous 14.11.2000 hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotukset optio-oikeuksien antamisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusmerkinnästä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta sekä hallituksen palkkioiden puolittamisesta.
Yhtiökokous päätti antaa 7.500.000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 7.500.000 Evox Rifa Group Oyj:n osaketta. Optio-oikeuksien nojalla tehtävien merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 375.000 eurolla. Osakkeet on maksettava merkittäessä.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Evox Rifa Group-konsernin erikseen nimettäville avainhenkilöille, Evox Rifa Group Oyj:n johdolle sekä Evox Rifa Group Oyj:n tytäryhtiölle merkittäväksi.

Optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä 7.500.000 uutta 0,05 euron nimellisarvoista osaketta jakautuen 2.000.000 A, 2.500.000 B ja 3.000.000 C sarjaan. A sarjan merkintäaika on 31.12.2001-31.12.2006 välisenä aikana ja merkintähinta listautumisen jälkeinen 30 päivän kaupankäynnillä painotettu keskikurssi +10 %. B sarjan merkintäaika on 31.12.2003-31.12.2006 välisenä aikana ja merkintähinta 30 päivän kaupankäynnillä painotettu keskikurssi alkaen 31.12.2001 +15 %. C sarjan merkintäaika on 31.12.2004 – 31.12.2006 välisenä aikana ja merkintähinta 30 päivän kaupankäynnillä painotettu keskikurssi alkaen 31.12.2002 +15 %. Merkintähinnasta vähennetään päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Hallituksen palkkiot päätettiin puolittaa optio-ohjelman johdosta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta kerran tai useamman kerran siten, että uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa korottaa lähtökohtaisesti yhteensä enintään 866.855 eurolla. Valtuutuksen perusteella tehtyjen osakepääoman korotusten yhteismäärä ja annettavien osakkeiden yhteenlasketut äänimäärät voivat kuitenkin vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta uusiin osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää uusmerkinnästä siten, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutusta hallitus saa käyttää tarvittaessa yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista ja -ehdoista, vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Hallituksen ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteena 1.11.2000.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä Evox Rifa Group Oyj:n pääkonttorissa, Annankatu 25, Helsinki kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Evox Rifa Group Oyj

Harri Launonen
toimitusjohtaja
Pekka Lopperi
talousjohtaja

Lisätietoja: Evox Rifa Group Oyj, Harri Launonen, puh. 09-5406 5001

Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet